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建立单位开户审慎核实机制违规 工行温州分行被罚

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  12月31日,中国人民银行温州市中心支行公布一张对中国工商银行温州分行的罚单。

  罚单显示,中国工商银行温州分行未按规定建立单位开户审慎核实机制。中国人民银行温州市中心支行依据《中华人民共和国银行法》对其给予警告,并罚款人民币100万元。

  据了解,本次违法违规的是中国工商银行温州分行城西支行,相关负责人也受到处罚。

  郑春智,中国工商银行温州分行结算与现金管理部门总经理,对该行未按规定建立单位开户审慎核实机制负有直接责任;

  伍小健,中国工商银行温州分行城西支行行长,对该支行未按规定建立单位开户审慎核实机制负有直接责任;

  中国人民银行温州市中心支行依据《中华人民共和国银行法》对二人均给予警告,并罚款5万元。

(文章来源:界面新闻)

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